Un operativo coordinado entre la FGR, la UIF y el SAT logró cumplimentar órdenes de aprehensión contra los integrantes de la red que operaba 15 empresas fachada en cinco estados del país
La Fiscalía General de la República (FGR) logró el desmantelamiento de la organización delictiva conocida como “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y a la emisión de comprobantes fiscales falsos en el país.
Tras un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se desplegaron 440 elementos en nueve estados del país, lo cual resultó en el cumplimento de ocho órdenes de aprehensión.
Las autoridades identificaron a Michael “N” y Salvador “N” como los presuntos líderes de la red.
Junto a ellos fueron detenidos Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
El operativo también permitió el aseguramiento de 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas, además de divisas en siete monedas distintas:
- 17 mil 945 dólares
- 1 millón 090 mil 550 pesos
- 106 mil yenes
- Mil 700 libras esterlinas
- 370 soles
- Mil 570 euros
- Mil 50 coronas danesas
Uno de los inmuebles asegurados por la FGR contaba con una placa en la fachada que simulaba un caballito de ajedrez en dorado, imagen que las autoridades federales compartieron como parte del operativo contra la organización.
